Now Reading
Радикальные изменения в правилах ЕС по борьбе с отмыванием денег

Радикальные изменения в правилах ЕС по борьбе с отмыванием денег

c5affb0f92479e98f00174d0e166a6ba

Radical changes in EU AML rules

Сандра Небритова, Еврокомиссия представила новый пакет изменений законодательства в отношении подхода к борьбе с отмыванием денег. Этот новый пакет состоит из четырех основных пунктов и устраняет слабые места, выявленные в ходе изучения нарушений ОМЛ. Как это повлияет на Кипр? Одним из наиболее значительных изменений является создание единого регулятора ЕС по ПОД — Агентства по борьбе с отмыванием денег (AMLA). В то время как каждая страна по-прежнему имеет свои собственные регулирующие органы, контролирующие программы AML обязанных, AMLA будет иметь больше полномочий и …

Выберите реакцию на стаью!
В Восторге
0
Не понравилось
0
Не Уверен
0
Счастлив
0
Я Влюблён
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2021 Все о Кипре. Все права защищены.

 
Пролистать наверх