Now Reading
Аль-Джазира рассказывает, как футбольные сделки в приводят к нарушениям паспортной схемы Кипра (Обновление 2)

Аль-Джазира рассказывает, как футбольные сделки в приводят к нарушениям паспортной схемы Кипра (Обновление 2)

e1daa0b8241ed01cb743dd66bba02c83

Al Jazeera reveals how UK football deals led to Cyprus passport scheme irregularities (Update 2)

ФОТОГРАФИЯ: Логотип Al Jazeera Media Network в ее штаб-квартире в Дохе, Катар.

Сеть Al Jazeera в понедельник показала новый документальный фильм, который, хотя и касается отмывания денег посредством покупки английских футбольных клубов, также раскрывает некоторую предысторию предшествующего расследования сети спорной схемы продажи паспортов на Кипре.

Новая постановка, получившая название «Люди, продающие футбол», результатом тайного расследования, проведенного медиа-сетью. Это также объясняет, как это расследование к тому, что Аль-Джазира заинтересовалась ныне несуществующей схемой Кипрского гражданства за инвестиции.

Новый документальный фильм о мутных делах в английском футболе был выпущен в 19:00 по местному времени.

Выступая за несколько часов до показа документального фильма, генеральный прокурор Гиоргос Саввидес сказал, что любая новая информация, касающаяся Кипра, будет оцениваться «тщательно и должным образом».

«Мы не считаем правильным, что с первого момента начала этого дела торопиться с первым видео. Расследования должны проводиться методично, шаг за шагом, чтобы мы могли получить наилучшие результаты в данных обстоятельствах », — сказал Саввидес СМИ.

Через Кипр.

Al Jazeera заявила, что новая постановка раскрывает, как английские футбольные клубы скупаются преступниками и превращаются в средства отмывания денег через офшорные трасты.

Согласно английским футбольным правилам, приговоренному к уголовной ответственности на срок не менее 12 месяцев, запрещено владеть клубом.

Используя скрытые камеры, репортеры «Аль-Джазиры» изображают из себя доверенных лиц (вымышленного) китайца, имеющего судимость за взяточничество и отмывание денег. Посредством различных контактов «доверенные лица» приблизились к заключению сделки по покупке округа Дерби от имени китайца.

Ключевой фигурой в расследовании. Его имя появилось много лет назад в связи с футбольным клубом «Рединг». По данным «Аль-Джазиры», в течение 1990-х годов через одну компанию это перевело за границу миллионов двух олигархов, одного из России и одного из Грузии, которые позже погибли при загадочных обстоятельствах.

Этот же человек также попал в поле зрения правоохранительных органов ряда европейских стран.

Разыскивая и встречаясь с менеджером фонда, журналисты Аль Джазира рассказывают ему, что они хотят отмыть свои деньги, купив английский футбольный клуб.

Притворные доверенные лица сообщают управляющему фонда, что китайский инвестор был заочно приговорен к семи годам тюремного заключения и вывез свои из Китая через казино в Макао.

Затем человек дает «доверенным лицам» пошаговое руководство о том, как можно использовать офшорные трасты для сокрытия денег и личных данных с криминальным прошлым. В кадрах он заверяет тайных журналистов, что можно манипулировать Английской футбольной лигой.

Затем он сопровождает двух «доверенных лиц» в Дерби, где они встречаются с владельцем округа Дерби. Там они начинают переговоры о продаже футбольного клуба и его спортивных площадок за 99 миллионов фунтов стерлингов.

Оператор также связывает тайных репортеров с частным детективом, который раньше работал в Скотланд-Ярде. Оба мужчины заверяют якобы доверенных лиц китайского инвестора.

В какой-то момент участвуют частные детективы о своих знакомых на Кипре, которые участвуют в аналогичных сделках. Эта связь, как объясняет «Аль-Джазира», привела к тому же исследованию, которое произошло в результате к отдельному тайному исследованию, которое привело к документальному фильму «Кипрские документы под прикрытием».

После того, как журналисты под прикрытием встретились с частным детективом, менеджер фонда отправил им электронное письмо о том, что он встречался с большим кипрским застройщиком (тогдашним депутатом от Акеля) Кристакисом Джованни в ложе детектива на скачках в пригороде Лондона. Он сказал, что паспорт может быть выдан в течение недель при вложении 11,8 млн долларов, что примерно на 8 млн долларов больше, чем по официальной схеме.

See Also
083acea94d8bd2c46455de1aa56028fd

«В следующий раз, когда вы это узнаете, мы ехали на Кипр, чтобы получить г-ну X новый паспорт и новое имя», — говорится в подкасте. Детектив связал тайных журналистов с агентом по недвижимости на Кипре, который сказал им, что им нужны дополнительные 8,5 миллиона долларов, потому что им нужно посмотреть, кому платить за выполнение работы.

Джованнис отправил их кату адвокату Андреасу Питтаджису, который возьмет на себя всю работу по оформлению паспорта и сказал, что они могут изменить имя в паспорте.

«Это Кипр», — известная фраза адвоката, когда репортеры под прикрытием выразили удивление тем, насколько легко он сказал, что это было.

Раскрытие документального фильма о кипрских паспортах, показанного в октябре 2020 года, вынудило отказаться от схемы получения гражданства за инвестиции. Они также привели к прошлому прошлому представителям Палаты представителей Деметриса Кристакиса Циованиса, очевидно, предлагая помочь притворному гражданину Китая с криминальным получитьрский паспорт.

В мае этого года Генеральная прокуратура возбудила первое дело по паспортной схеме. В деле участвуют пять человек и четыре компании, участвующих предъявлено 37 обвинений. Он основан на специальной специальной комиссии трех органов управления главой Комиссии по ценным бумагам и Деметрой Калогеру.

Отчет по расследованию расследований показал, что немногим более половины из примерно 3000 предоставленных услуг в период с 2007 по август 2020 года в рамках программы гражданства за инвестиции, были незаконными острова.

 

 

 

Выберите реакцию на стаью!
В Восторге
0
Не понравилось
0
Не Уверен
0
Счастлив
0
Я Влюблён
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2021 Все о Кипре. Все права защищены.

 
Пролистать наверх